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| Kay Priestly
職位: 非執行董事, 董事長
Kay Priestly 為Turquoise Hill Resources Ltd 的首席執行官，已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。Priestly女士於金融、採礦及能源領域積逾30年經驗。彼先前為Rio Tinto plc 的高級管理人員，最近擔任該公司全球銅產品部財務總監。Priestly女士於2006年加入Rio Tinto，擔任Rio Tinto的Kennecott Utah Copper業務的財務總監。加入Rio Tinto前，彼於全球專業服務公司Arthur Andersen任職逾24年，彼於該公司為全球能源及採礦領域的公司提供稅務及諮詢服務，並為Andersen全球執行團隊成員。Priestly女士亦為Stone Energy Corporation（於紐約證券交易所上市）之董事及審計委員會主席及Turquoise Hill的董事。截至2010年5月31日，彼為Palabora Mining Company Limited（於約翰內斯堡證券交易所上市及由Rio Tinto主要擁有）之董事。除上文所披露者外，Priestly女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。Priestly女士並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的45,074股股份及6,487份購股權。
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| Sean Hinton
職位: 非執行董事, 副董事長
Sean Hinton 已獲委任為本公司非執行董事及董事會副主席。Hinton先生乃融騰諮詢機構的創辦人及主事人。融騰諮詢機構為一家北京投資諮詢顧問公司，主要專注於亞洲能源及採礦項目，現時向Rio Tinto提供諮詢服務。Hinton先生於蒙古及中國擁有逾23年的經驗，包括於Oyu Tolgoi LLC及Goldman Sachs (Asia)就職。於1997年至2000年，彼出任駐澳洲蒙古名譽總領事。Hinton先生曾為倫敦小型投資銀行Media Entertainment Advisors之合夥人及主事人。彼亦於麥肯錫公司任職5年，為主要客戶就廣泛的戰略問題提供諮詢服務。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Hinton先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill或Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的任何股份或購股權。
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| Pierre B. Lebel (1), (2), (3), (5)
職位: 首席獨立董事
Lebel先生自2003年8月起擔任本公司董事，並自2003年8月至2007年6月擔任本公司主席。他在礦產資源行業擁有超過6年管理及諮詢經驗。Lebel先生曾任多倫多證券交易所上市礦產資源公司Imperial Metals Corp.總裁，並自2003年1月起擔任其董事會主席。他於1973年取得加拿大安大略省麥克馬斯特大學(McMaster University)工商管理碩士學位，並於1976年取得西安大略大學(University of Western Ontario)法學士學位。他是英屬哥倫比亞採礦協會執行委員會(the executive committee of the Mining Association of British Columbia)成員，並因其對英屬哥倫比亞礦業發展的卓越貢獻於1998年獲授E.A. Scholz獎章。
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| Lindsay Dove
職位: 非執行董事
Lindsay Dove 已獲委任為本公司非執行董事。Dove先生，曾於BP及Rio Tinto擔任多個高級管理層職務，於國際石油、煤炭及航運業擁有逾30年經驗。Dove先生自2006年於Rio Tinto退任後一直出任獨立顧問，主要就國際採煤業的收購及公司交易提供意見。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Dove先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的12,000股股份。
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| Brett Salt
職位: 非執行董事
Brett Salt 已獲委任為本公司非執行董事。Salt先生於2012年5月1日獲委任為Turquoise Hill Resources策略發展部的高級副總裁並向Turquoise Hill的首席執行官Kay Priestly匯報工作。Salt先生曾於Rio Tinto任職15年，擔任多個高級產品部門及公司高層商業職務。彼近期出任Rio Tinto海事業務的業務發展總經理兼財務總監。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Salt先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的4,686股股份及零份購股權。
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| Kelly Sanders
職位: 非執行董事
Kelly Sanders 已獲委任為本公司非執行董事。Sanders先生目前出任Kennecott Utah Copper的總裁兼首席執行官，彼於採礦業擁有32年工作經驗，包括28年的採煤業務經驗。Sanders先生曾擔任Rio Tinto Energy America及Ziegler Coal的高級職務，該兩家公司均位於懷俄明州著名的粉河盆地(Powder River Basin)採煤區。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Sanders先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的53,202股股份及25,810份購股權。
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| André H. Deepwell (1), (2), (3)
職位: 董事
Deepwell先生于2003年8月13日加盟本公司，並自該日起出任董事一職。他擁有逾八年的礦產資源行業顧問及管理經驗。他自2001年12月起擔任在多倫多證券交易所上市的礦產資源公司---帝國金屬公司（Imperial Metals Corp.）的公司秘書，自2002 年4月起擔任該公司的財務總監，于2001 年12月至2003年6月期間擔任該公司的財務副總裁，並于2001年12月至2002年3月期間擔任董事。Deepwell先生于1978年在英屬哥倫比亞大學取得商業學士學位，並於1981年獲加拿大英屬哥倫比亞特許會計師公會認可為特許會計師。他現時為公司董事協會的會員。
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| Gordon Lancaster (1), (2), (3), (5)
職位: 董事
Lancaster先生是一位獨立商業顧問，曾任艾芬豪能源有限公司財務總監，該公司是一家跨國重油開發和生產公司，其核心業務集中在加拿大，厄瓜多爾和中國。Lancaster先生擁有註冊會計師資質（曼尼托巴大學）。在1982年進入能源礦產行業前，他在德勤會計師事務所（Deloitte & Touche）出任公共會計師之職長達20年之久；並于5年前升任該事務所的合作夥伴並長駐該該事務所的溫哥華辦事處。Lancaster先生並同時擔任了Ainsworth Lumber Co. Ltd. 以及Realm Energy International Corp.的董事之職。
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